Alexey Efimovici Frenkel este un cunoscut finanțator rus care a condus Consiliul de administrație al VIP-Bank OJSC. În 2007 a fost arestat sub suspiciunea că a dispus uciderea lui Andrei Kozlov. Condamnat la nouăzeci de ani de închisoare. Acest articol va examina o scurtă biografie a unui bancher.
copilărie
Alexey Frenkel s-a născut la Moscova în 1971. Dar apoi întreaga familie s-a mutat în micul oraș Volsk (Regiunea Saratov). Părinții lui Alexei Efimovici încă locuiesc acolo, predând chimie la o școală militară. În Volsk, familia Frenkel vorbește doar cu cuvinte amabile.
Aleksei a studiat la școala numărul 2. Profesorii își aduc aminte de el ca un copil liniștit, modest și fără conflict. În plus, Frenkel avea o curiozitate și o minte ascuțită. Înainte de a veni la școală, Alexei știa deja să scrie, să citească, să joace șah și știa foarte bine matematica. Și în clasa a șaptea, băiatul a făcut muncă de testare pentru cei care au studiat în al zecelea. Periodic, el a organizat teste deosebite pentru profesori, punând întrebări complexe, răspunsurile la care trebuiau să se uite în bibliotecă.
muncă
În 1992, Alexei Frankel a absolvit Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moscova și a obținut imediat un loc de muncă la Banca Joint-Stock rusă. Un an mai târziu, tânărul s-a mutat la instituția financiară „Oil”, unde a devenit șef al departamentului de schimb valutar. În 1994-1995, Frenkel a preluat funcția de vicepreședinte al băncii. În același timp, a ocupat funcția de contabil șef.
Banca VIP
În 2000, Frankel Alex a venit la instituția financiară Visa. Ulterior, economistul a redenumit-o „Banca VIP”, intrând în consiliul de administrație și în consiliul de administrație. De asemenea, Alexei Efimovici a dorit să includă această instituție în rândul participanților la CER (sistemul de asigurare a depozitelor). Dar a întâlnit o rezistență rigidă în persoana lui Andrei Kozlov (vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse).
La mijlocul anului 2006, o licență a fost revocată de la VIP-Bank din cauza încălcărilor legii. Unii mass-media au raportat că până la acest moment toți clienții instituției financiare au fost transferați la Europrominvest pentru servicii. Potrivit revistei SmartMoney, aceasta din urmă făcea parte din Imperiul Frenkel, o serie de instituții de creditare care au ajutat antreprenorii să încaseze bani.
"Evroprominvest"
În 2005, agențiile de aplicare a legii s-au interesat de această bancă. Apoi, inspectorii nu au fost mulțumiți de documentele pentru numerar găsite în vehiculul de colectare și casierie. Dar nu au aplicat sancțiuni Europrominvest. Potrivit revistei SmartMoney, Alexei Frankel a încercat să vândă instituția instituției de credit israeliene Apoalim Bank, dar Andrei Kozlov a împiedicat afacerea.
În noiembrie 2006, vicepreședintele Băncii Centrale a revocat licența și Europrominvest. Motivul principal pentru acest lucru a fost transferul de către clienții acestei instituții de 38 de miliarde de ruble "în cadrul tranzacțiilor cu natură dubioasă". După aceste evenimente, Alexei Efimovici a decis să dea în judecată pentru defăimarea revistei SmartMoney. Comunicatul de presă emis de VIP Bank a subliniat că nu există un imperiu Frenkel și că fratele finanțatorului a lucrat la Europrominvest.
Asasinarea vicepreședintelui Băncii Centrale
În septembrie 2006, Andrei Kozlov a făcut o încercare. O zi mai târziu, a murit într-un spital. De asemenea, șoferul său, Alexandru Semyonov, a murit. În ceea ce privește crima, Parchetul General al Federației Ruse a deschis un dosar penal în temeiul articolului 105 (partea a 2-a).
O lună mai târziu, presupușii ucigași au fost reținuți. Și în noiembrie-decembrie au existat încă o serie de suspecți care, potrivit anchetei, erau intermediari între interpret și clientul crimei. La sfârșitul anului, Yuri Chaika a spus că a fost deschis cazul uciderii lui Kozlov.
aresta
La 11 ianuarie 2007, Parchetul General a declarat presei despre reținerea clientului în timpul investigațiilor operaționale. Într-un interviu acordat canalului Rossiya, Chaika nu a exclus posibilitatea de arestare a mai multor persoane implicate în crimă în viitorul apropiat. În aceeași zi, un avocat al unui bancher pe nume Igor Trunov a spus că clientul său este considerat client. Frankel Alex urma să fie luat în arest. Pe 12 ianuarie, instanța din Basmanny din Moscova a emis permisiunea de a o reține pe Liana Askerova, care, potrivit anchetei, era legată de instituțiile financiare și era suspectată de implicare în infracțiune. Și trei zile mai târziu, aceeași instituție a decis să-l aresteze pe Frenkel. Ziarul Kommersant a menționat că instanța a considerat că este inacceptabil să-l lase liber pe Alexei Efimovici, întrucât ar putea distruge toate probele din dosar și să facă presiune martorilor. Acuzația lui Frenkel se baza doar pe mărturia lui Askerova. Avocatul finanțatorului a declarat în mod repetat că fata își stipulează în mod deliberat clientul.
parteneri
Potrivit anchetei, Askerova a ajutat-o pe Frenkel în căutarea ucigașilor angajați. Fata însăși nu a fost foarte versată în astfel de chestiuni, așa că s-a apelat la Boris Shafray (om de afaceri ucrainean). La rândul său, antreprenorul a mers la Bogdan Pogorzhevsky (un reprezentant al structurilor criminale din orașul Lugansk). Și a angajat deja trei ucigași pentru cinci mii de dolari - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad și Alexei Polovinkin. În acea perioadă, câștigau bani în capital într-o trăsură privată. Toți trei erau criminali fără experiență, așa că au lăsat o mulțime de urme la locul crimei, pe care poliția a ajuns la ei. Ucigașii au fost de acord să coopereze și să-l extrăneze pe Pogorozhevsky și el a adus parchetul la Shafray.
Omul de afaceri reținut nu a depus mărturie și și-a declarat neimplicarea în caz. Cu toate acestea, Askerova, aflând despre arestarea lui Boris, a început să-i caute avocat, ceea ce a atras atenția anchetatorilor. După arestare, ea le-a spus agenților despre clientul crimei, Frenkel.
punere sub acuzare
Potrivit reportajelor presei, Alexei Efimovici a negat complet orice implicare în uciderea contractelor. Atrăgându-și persoana în acest caz, el a considerat „o provocare a Băncii Centrale împotriva unui adversar puternic”. În plus, finanțatorul a asociat arestarea sa cu ședința de judecată programată pentru 15 ianuarie privind revocarea licenței de la VIP Bank.
La începutul anului 2007, Alexei Frenkel a fost acuzat de organizarea uciderii unui vicepreședinte al Băncii Centrale. Potrivit NTV, principalul motiv pentru finanțator a fost răzbunarea față de Kozlov pentru rechemarea licențelor de la Sodbiznesbank și VIP Bank. Se presupune că după închiderea acestor instituții pentru spălarea banilor, finanțatorul care a participat la crearea lor a suferit pierderi multimilionare.
Note de Alexey Frenkel
În ianuarie 2007, Kommersant a raportat despre planurile bancherului de a face acuzații de corupție împotriva mai multor oficiali ai Băncii Centrale. Alexei Efimovici a vrut să facă asta înainte de arestarea sa, dar nu a avut timp. Ziarul a primit o scrisoare de la Frenkel, în care finanțatorul acuza personalul Băncii Centrale (fără a da nume) de spălare de bani în timpul procedurii de faliment a Panemstroybank, Roskomeveranbank, precum și a băncilor regionale de perspectivă și BBC Dee.
Potrivit lui Alexei Efimovici, Banca Centrală „… reglementează o piață de rentabilitate destul de profitabilă. Cei care efectuează această operațiune și plătesc regulat, el are milă. Iar cei care refuză să meargă la panel sunt pedepsiți. ” Potrivit Frenkel, Banca Centrală a creat și menținut intenționat iluzia că majoritatea băncilor din Federația Rusă sunt angajate în spălare de bani. Acest lucru a fost realizat cu scopul de a deschide piața rusă către instituțiile străine și de a retrage în continuare miliarde de dolari în străinătate.
La sfârșitul aceleiași luni, eroul acestui articol a trimis o scrisoare lui Kommersant „On Overseers and Oversight”. Vara anului 2006 este când, potrivit unor rapoarte, Alexei Frenkel a scris-o. Corupția băncii din sistemul de asigurare a depozitelor și a Băncii Centrale au devenit gândurile cheie ale mesajului. De asemenea, finanțatorul a descris metodele de acordare de mită în supravegherea Băncii Centrale. De fapt, în textul notei, Alexei Efimovici a numit mai mulți oficiali suspectați de comiterea infracțiunilor. Este vorba de Andrei Kozlov, fostul șef al departamentului de licențiere, Mikhail Sukhov și directorul adjunct pentru cooperarea cu Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Pe baza scrisorii lui Frenkel, Kommersant a ajuns la concluzia că obiectivul finanțatorului nu era o taxă specifică, ci indicii de omisiuni sistemice în supravegherea bancară care duce la corupție. De asemenea, publicația a raportat că Banca Centrală a refuzat să comenteze subiecte legate de acuzațiile eroului acestui articol și de corupție.
Trebuie menționat că scrisorile lui Alexei Frenkel imediat după publicare au devenit scandaloase. Și pe acest indicator, cel de-al treilea mesaj, intitulat „ale cui bănci vei fi?” întrerupse cele două anterioare. A fost publicat în mass-media pe 6 februarie 2007. Într-o notă, Alexei Efimovici a dezvăluit funcționarii Băncii Centrale, servind interesele grupurilor angajate în încasarea banilor. Publicarea mesajului nu conținea numele băncilor și prenumelor - jurnaliștii le-au înlocuit cu inițiale. Dar chiar și așa, a fost ușor de aflat cine se ascundea sub ei (de exemplu, Kozlov ucis a apărut în notă ca „A. A. K.”). Această scrisoare, ca și cele anterioare, a fost trimisă presei de către Alexey Mamontov, șeful Asociației Interbancare a Monedelor (Moscova). În același timp, el a subliniat că acest text este o denumire din primele două mesaje făcute pe baza incapacității de confirmare a afirmațiilor.
propoziție
La 1 martie 2007, Parchetul General rus a făcut apel la Curtea Basmanny cu o solicitare de prelungire a arestării suspectului. Alexey Frenkel (bancher) i-a cerut avocatului să solicite transferul său într-un alt centru de detenție preventivă. Cert este că, după mai multe publicații din mass-media, o adevărată amenințare a apărut asupra vieții bancherului. Cererea lui Frenkel a fost acceptată. Curând, finanțatorul a fost transferat în închisoarea Sailor Silence.
În mai 2007, investigația privind uciderea lui Andrei Kozlov a fost finalizată. Șase acuzați li s-a oferit posibilitatea de a se familiariza cu toate materialele cauzei penale, cu un număr de șaizeci de volume.
În noiembrie 2008, eroul acestui articol a fost condamnat la nouăsprezece ani de închisoare. Alți inculpați au primit termeni diferiți - de la șase ani la viață. Douăsprezece luni mai târziu, instanța a respins apelul de casare al finanțatorului, iar verdictul a intrat în vigoare. În acest moment, Alexei Efimovici Frenkel execută o sentință într-o colonie de maximă securitate PKU IK-8 în orașul Labytnangi (districtul autonom Yamal-Nenets). Bancherul va fi eliberat la sfârșitul anului 2027.
