La 13 martie 2014, Dmitri Vasilievici Firtash, un magnat al gazelor care este considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina și cel mai influent oligarh al țării, a fost arestat într-unul din birourile sale din Viena, capitala Austriei. El a fost eliberat pe 21 martie cu o cauțiune record de 125 de milioane de euro, dar încă se confruntă cu o posibilă extrădare în Statele Unite, unde este căutat de FBI pe suspiciunea de corupție și crearea unei organizații criminale. Potrivit Biroului Federal, acuzațiile au fost rezultatul unei investigații privind o conspirație internațională de corupție pe care a purtat-o timp de câțiva ani și nu avea legătură cu evenimentele din Ucraina. Reprezentanții legali ai Firtash au emis o declarație în care a afirmat că este încrezător în motivarea politică a arestului și în lipsa totală de temei. Toate acestea au ridicat întrebări despre cine este și de ce FBI are nevoie de el.
Dmitry Firtash: biografie
Puțini oameni au auzit despre acest bărbat înainte de arestarea sa în Austria. Conform informațiilor de pe site-ul omului de afaceri, el s-a născut la 02.05.65 în s. Bogdanovka (acum Sinkov) districtul Zaleshchitsky, regiunea Ternopol. Ucraina. Părinții Dmitry Firtash sunt Vasily Dmitrievich, șofer și Maria Grigoryevna, care a lucrat ca contabilă la o fabrică de zahăr. Familia a primit principalul venit din complotul pe care erau cultivate roșiile. După recoltare, tatăl și fiul au angajat GAZ și au transportat legume în Belarus și statele baltice. Dmitry a învățat să conducă în adolescență.
A absolvit școala profesională feroviară Krasnolimansk, direct de la care a intrat în armată, unde a servit din 1984 până în 1986. La întoarcere, a început să se gândească să se căsătorească. Dmitry Firtash și-a întâlnit prima soție în clasa a III-a. Ludmila Grabovetskaya era fiica unui director de școală, iar mama ei a predat matematica. După nuntă, Firtash a decis să intre în depozit ca șofer de locomotivă electrică, dar erau disponibile doar diele. După ce a cumpărat echipamente pentru sere cu banii părinților, a început din nou să crească roșii, iar când a devenit nerentabil, a început să crească vulpi arctice, ceea ce a adus venituri mari. În timpul perestroika, lucrurile au devenit nerentabile, iar Firtash s-a mutat la Cernăuți, unde unchiul său a făcut un pompier al cunoștinței sale. În timpul său liber a fost angajat în comerț.
În 1989, s-a îmbolnăvit grav și după 2 ani, tatăl lui Firtash a murit. Șeful secției de pompieri, un prieten de familie, l-a recomandat partenerilor săi - Zinovy și Marina Kalinovsky și Peter Moskal. Biografie Firtash a primit un nou vector. Au deschis compania „KMIL”, care a devenit baza viitorului RosUkrEnergo. Comercializat în conserve, sucuri, zahăr. Însă cel mai mare profit a venit din vânzarea a 4 mii de tone de lapte praf către Uzbekistan. Firtash și Marina Kalinovskaya s-au dus la negocieri. Le-au plătit cu lână, a cărei punere în aplicare a adus 200-250 de mii de dolari.
Apoi Firtash s-a mutat la Moscova, unde reprezentanții tuturor fostelor republici ale Uniunii Sovietice au căutat să-și schimbe produsele cu bunuri esențiale. Acolo s-a stabilit în cel mai mare din Europa (înainte de demolarea sa în 2006) hotelul „Rusia”. Situat în Piața Roșie, era un centru de afaceri urban. Aici s-a întâlnit cu un reprezentant al Ministerului Comerțului al Turkmenistanului, care a fost responsabil de organizarea aprovizionărilor alimentare în schimbul gazelor. Ei au reușit să organizeze comerțul după ce s-au întâlnit cu Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), care avea o cotă pentru furnizarea de combustibil albastru către Ucraina. Ulterior, Bakaya a fost înlocuită de Itera, care a fost înlocuită de Eural Transgas, creată în 2002.
În 1995, Firtash era suspectat de contrabandă cu un lot mare de alcool. A început să vândă votcă după ce s-a întâlnit cu un antreprenor din Federația Rusă, Oleg Palchikov. El a fost arestat, dar ulterior eliberat. Și în 1996, după ce a primit o rană împușcată în restaurantul european din Cernăuți și a supraviețuit miraculos, Firtash și Kalinovskaya au decis să își ducă familiile în Germania pentru reședința permanentă. Am călătorit de-a lungul „liniei evreiești”. Aceasta a necesitat dovezi documentare despre naționalitatea lor. Dmitry Firtash și Marina Kalinovskaya au locuit în Germania până în 1999, unde au înființat compania de transport de marfă Transspeditions MDF și au stabilit legături cu antreprenori și oficiali turcieni influenți.
Baronul cu gaz
Mulți oligarhi ucraineni și ruși, care au apărut brusc pe scena economică după prăbușirea URSS și declarația de independență a Ucrainei la începutul anilor 90, au început aproape de la zero și au dobândit rapid avere și influență în timpul tranziției țării la o economie de piață. Biografia Firtash nu a făcut excepție. Și-a fondat propria societate comercială, a stabilit relații comerciale în Asia Centrală și a organizat comerț cu produse alimentare de troc cu regiunea în schimbul gazelor naturale.
În mai 2000, KMIL a primit o licență pentru furnizarea de combustibil albastru Ucrainei, iar în curând Firtash și Kalinovskaya au fost oferite cooperare de cel mai mare comerciant de gaze din Itera la acea vreme. În 2001, compania ciproană Highrock Holding Ltd. a fost înființată pentru a furniza produse alimentare în Turkmenistan. Firtash și Kalinovskaya au deținut 34%, iar aceleași au aparținut Agatheas Trading, care în 2001-2003. condusă de Galina Telesh, fosta soție a lui Semyon Mogilevici. Mai târziu, Firtash însuși a înlocuit-o. În plus, au fost conectați cu Mogilevici de avocatul Zeev Gordon, care este și Vladimir Averbukh, care a reprezentat interesele personale și de afaceri ale ambelor.
În 2003, omul de afaceri ucrainean Dmitry Firtash a achiziționat singura fabrică de îngrășăminte de amoniac din Estonia, a înființat compania de gaze și energie Emfesz în Ungaria și a devenit unul dintre acționarii Rovnoazot, cel mai mare producător de îngrășăminte cu azot din vestul Ucrainei.
În 2004, Firtash și monopolul rus controlat de stat Gazprom au creat împreună compania RosUkrEnergo, care a vândut gaze naturale către UE și Ucraina. Apoi a devenit proprietarul austriacului Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, a cărui specializare este construcția conductelor de gaz, și a obținut controlul asupra Titanului Crimeei din Armyansk și a Uzinei de sodă din Krasnoperekopsky.
Mai târziu, în 2007, pentru a consolida managementul, Firtash a creat grupul internațional Group DF, a cărui principală arie de activitate este producția de îngrășăminte și titan, distribuția de gaze, serviciile bancare, producția agricolă, mass-media, infrastructura energetică și imobiliare. Exploatația operează în Austria, Ucraina, Germania, Ungaria, Italia, Elveția, Tadjikistan și Estonia.
Firtash a început să câștige influență în afara țării în 2006, când RosUkrEnergo a obținut un monopol asupra tuturor gazelor vândute din Rusia către Ucraina. Acordul a fost anulat în 2009 după un contract scandalos semnat de prim-miniștrii Iulia Timoșenko și Vladimir Putin, al căror obiectiv era eliminarea intermediarilor în comerțul cu gaze între cele două țări. Timoșenko a fost condamnat ulterior la 7 ani sub acuzația de abuz de putere în legătură cu acest acord.
Pe lângă afaceri, oligarhul ucrainean face și activități de caritate. În 2008, a primit 6, 7 milioane de dolari de la Universitatea Cambridge pentru a lansa un program de cercetare "care vizează popularizarea studiului bogatului patrimoniu cultural al Ucrainei din Regatul Unit și nu numai." În 2010, datorită donațiilor sale, au fost deschise 2 posturi științifice: profesor de studii ucrainene și limba ucraineană.
Are interese politice?
Deși Dmitry Firtash susține că nu este membru al niciunui partid sau mișcare politică, se crede că este aproape de președintele respins al Ucrainei, Viktor Ianukovici. A fost, de asemenea, unul dintre principalii lobiști ai intereselor rusești. Aceasta explică mișcarea care i-a surprins pe mulți. În octombrie 2013, Federația Rusă a oferit Kievului o reducere la gazele vândute direct companiei Osthem deținută de Firtash, ocolind statul Naftogaz. Acest lucru a fost interpretat ca o încercare de a convinge Ucraina să nu semneze Acordul de asociere cu UE la summitul de la Vilnius.
Datorită locației sale geografice dintre Rusia și gazele naturale care produc Rusia și țările europene care le consumă, Ucraina are într-adevăr o importanță strategică în lumea energiei. Conform statisticilor UE din 2010, un procent mare de energie importată în UE este de origine rusă, inclusiv 35% din petrol și 32% din gaz. Și majoritatea trec prin Ucraina. Cu alte cuvinte, securitatea energetică a Uniunii Europene depinde în mare măsură de aceste două state. De două ori în ultimul deceniu (în 2006 și 2009), Federația Rusă a întrerupt aprovizionarea cu gaze în timpul disputelor de prețuri, care au afectat și unele țări europene. Astfel, acordul de gaze dintre Ucraina și Rusia asigură securitatea aprovizionării cu energie în Europa.
Conexiuni compromițătoare
Totuși, toate acestea nu explică arestarea lui Dmitry Firtash. În mandat, FBI menționează o „conspirație internațională a corupției” fără a specifica detalii mai precise. Singurele informații specifice sunt raportările legăturilor sale cu liderul grupului criminal organizat rus, Semen Mogilevici. Conform trimiterilor diplomatice lansate de WikiLeaks, în 2008 Firtash a recunoscut acest lucru în timpul negocierilor cu ambasadorul SUA la Kiev William Taylor, despre care a spus că a cerut permisiunea lui Mogilevici să-și creeze propria afacere. Oligarhul a explicat că, la începutul anilor’90, era imposibil să intre în contact cu oficialii guvernamentali fără să se întâlnească mai întâi cu membrii grupului de crimă organizată din cauza nelegalității care a domnit în Ucraina după prăbușirea URSS. El a negat orice relație strânsă cu Mogilevici, dar a recunoscut că avea nevoie și a primit permisiunea lui Mogilevici pentru a crea diverse întreprinderi, deoarece altfel ar fi imposibil de făcut.
Statele Unite îl consideră pe Mogilevich drept liderul mafiei - el se află pe lista celor 10 cei mai căutați criminali și este legat de „schema multimilionară de înșelăciune a mii de investitori în acțiuni ale unei companii publice încorporate în Canada, cu sediul central în Newtown, PA, între 1993 și 1998 ”, dar nu există nicio referire la participarea Firtash.
„Marea Britanie” offshore
După căderea Uniunii Sovietice, oligarhii ruși și ucraineni și-au achiziționat averea în principal prin corupție. Datorită acestei metode de îmbogățire, condițiile lor nu sunt în întregime legale. În acest sens, Firtash nu face excepție. Mulți oligarhi sunt liberi să călătorească și să trăiască după bunul plac. Unii chiar au investit foarte mult în străinătate, în special în Regatul Unit. Potrivit jurnalistului Economist, din cauza sumelor uriașe pe care oligarhii le pompează în această țară, guvernul britanic va avea greutăți să le stârnească. Până să comită crime prea evidente în jurisdicția occidentală sau să amenințe direct interesele europene sau americane, acestea sunt relativ sigure. Poate tocmai de aceea Firtash nu este inclus în lista persoanelor întocmite de UE după anexarea Crimeei, ale căror bunuri au fost înghețate din cauza suspiciunilor de abuz de fonduri publice sau încălcarea drepturilor omului.
De ce îl caută FBI-ul?
Gărzile de corp ale Firtash din Viena nu au împiedicat arestarea sa de către poliția austriacă. FBI urmărește calea oligarhului de aproape 8 ani, investigând posibila sa implicare într-un sindicat al crimei organizate. Un grup DF din Elveția a confirmat că arestarea sa a fost declanșată de un proiect de investiții pe care l-a început în India în 2006. Oligarhul este acuzat că a plătit 18, 5 milioane pentru obținerea unei licențe în concurență pentru depozite de titan $.
Amenințat cu extrădarea
Instanța din Austria în cazul Dmitry Firtash 21/02/2017 a admis cererea de extrădare a acestuia în Statele Unite, unde așteaptă un proces ale cărui consecințe ar putea afecta atât Washingtonul, cât și Moscova. Parchetul din Viena a arestat ulterior oligarhul după ce a decis să satisfacă un mandat de arestare emis în Spania sub acuzația de spălare de bani. Este posibil ca ministrul justiției din Republica Austria să fie nevoit să aleagă între anchetele americane și cele spaniole.
Autoritățile l-au reținut în martie 2014, la câteva zile după ce patronul său politic, politicianul pro-rus Viktor Ianukovici, a fost eliminat din funcția de președinte al Ucrainei ca urmare a protestelor stradale. De atunci, a rămas în Austria, achitând o sumă record de cauțiune de 125 de milioane de euro datorită unui împrumut acordat de un om de afaceri rus, aproape de cercul președintelui Putin.
Între timp, mass-media spaniolă a raportat că autoritățile locale au depus o cerere de extrădare a Dmitry Firtash, susținând că el a condus o rețea de companii implicate în spălarea banilor în Catalunia. Cu doi antreprenori de origine siriană, Hares Youssef și fiul său, este suspectat de legalizarea a 10 milioane de euro prin tranzacții cu imobiliare și printr-o afacere de restaurante deținută de firme cu sediul în Insulele Virgine și Cipru. Agențiile de aplicare a legii au venit la organizație datorită documentelor găsite în timpul unei percheziții a fiului fostului primar din Kiev L. Chernovetsky Stepan, care a fost arestat ca parte a operațiunii Variola în iulie 2016.
Legătură cu Trump
Conform rapoartelor de presă și înregistrărilor judecătorești, în urmă cu 10 ani, biografia Firtash a fost completată de operațiuni cu proprietatea americană, cu participarea consultantului politic american Paul Manafort, care a condus campania de Trump de ceva timp. Manafort s-a îndepărtat de rolul de șef al campaniei pe fond de întrebări despre relațiile sale de afaceri și politice din Ucraina și Rusia. Înainte de aceasta, el l-a sfătuit pe Ianukovici, ajutându-l de două ori pe primul ministru să devină președinte în 2010. Dmitry Firtash s-a refuzat cu încăpățânare și a susținut că Statele Unite, care susțineau conducerea postrevoluționară pro-occidentală, fabricau un caz motivat politic împotriva lui.
Verdict neașteptat
O instanță din Viena a răsturnat decizia de anul trecut a unei instanțe austriece de a respinge o cerere de extrădare. Potrivit judecătorului care a admis apelul împotriva deciziei instanței inferioare, aceasta nu înseamnă că cineva este declarat vinovat fără o instanță, doar problema vinovăției sau inocenței va fi decisă într-o altă țară. Aceasta a venit ca o surpriză completă pentru Firtash și anturajul său. Acum extrădarea oligarhului în Statele Unite este o formalitate simplă. Decizia finală privind extrădarea Dmitry Firtash trebuie luată de ministrul Justiției, care poate „ține cont de interesele și îndatoririle legale ale Austriei”.
Perspective brute
Chiar dacă un refuz urmează o solicitare a Statelor Unite, Viena poate fi solicitată să deporteze oligarhul ucrainean în Spania ca parte a unui mandat european emis la Madrid.
Condiția lui Dmitry Firtash a scăzut semnificativ după ce guvernul post-revoluționar a înăsprit piața gazelor naturale. Unele dintre plantele sale chimice din estul Ucrainei au fost închise din cauza a mai mult de 3 ani de ostilități angajate de separatiștii care au sprijinit rușii. Forbes estimează activele lui Dmitry Firtash la 251 milioane dolari, deși în 2012, potrivit aceleiași publicații, valoarea lor a ajuns la 673 milioane dolari. Revista Focus numește suma de 623 milioane dolari, deși în 2014 a ajuns la 2, 7 miliarde dolari.
Cetățenia ucraineană și naționalitatea Dmitry Firtash nu-l vor ajuta nici pe acesta. De asemenea, este riscat ca oligarhul să se întoarcă în patria sa, mai ales după închiderea băncii sale și afirmațiile potrivit cărora acțiunile sale anterioare în calitate de partener al Rusiei pe piața internă de gaze sunt cercetate și poate fi emis un mandat de arestare.
